أمريكا تضغط على «جولدمان ساكس» في فضيحة صندوق التنمية الماليزي
وجهت السلطات الأمريكية طلبا إلى بنك الأعمال «جولدمان ساكس» للحصول على معلومات تسمح بتحديد الدور الذي لعبه في فضيحة تطاول صندوق التنمية الماليزي، «برهاد 1».
وقال مصدر طالبا عدم كشف اسمه، مطلع على الملف لوكالة فرانس برس الجمعة، أصدر محققو وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قبل بضعة أشهر مذكرات استدعاء للمصرف.
كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» التي كانت أول من كشف المسالة، أن المحققين يودون استجواب موظفين في جولدمان ساكس.
والهدف بحسب المصدر من تحرك وزارة العدل وهيئة ضبط الأسواق المالية اللتين تستندان إلى قانون مكافحة الفساد في الخارج، هو معرفة لماذا لم يبلغ جولدمان ساكس السلطات بتحويلات مالية مثيرة للشبهات تتعلق بأموال تم جمعها خلال عمليات إصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 6,5 مليار دولار لحساب صندوق التنمية الماليزي.
وكلف مصرف جولدمان ساكس في حينه تنظيم العمليات وتقاضى عمولات بلغت حوالى 590 مليون دولار.
وقال المصدر، إن بنك الأعمال يتعاون مع المحققين، كما يقدم معلومات إلى هيئة سنغافورة لضبط الأسواق المالية التي تحقق أيضا من جهتها، بحسب وول ستريت جورنال.
وكانت مصادر مطلعة على الملف في الولايات المتحدة قالت لوكالة فرانس برس في مطلع أذار/مارس، أن المحققين يريدون الاستماع في سياق تحقيقاتهم إلى تيم ليسنر رئيس جولدمان ساكس السابق في جنوب شرق آسيا.
ورفض جولدمان ساكس التعليق في اتصال أجرته معه فرانس برس الجمعة.
وتطاول فضيحة صندوق «برهاد 1» بصورة خاصة رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، ويعتقد أنه تم تحويل مبلغ يقارب 700 مليون دولار من الأموال التي جمعها الصندوق إلى حساباته الشخصية.
وأمرت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي، بمصادرة شقق فخمة وطائرة خاصة وقسم من إيرادات فيلم «ذئب وول ستريت» الأمريكي الذي انتجته شركة على ارتباط بصندوق «برهاد 1».
من جهتها، صادرت سلطات سنغافورة سندات بقيمة 163 مليون يورو، كما قدمت شركة «بريموس باسيفيك بارتنرز» شكوى في نيويورك ضد جولدمان ساكس، وليسنر، لاتهامهما باخفاء ارتباطهما برزاق لدى قيام مؤسسة على ارتباط وثيق بشقيقي رئيس الوزراء بالاستحواذ على شركة.
وكانت بريموس باسيفيك بارتنزر، تملك أسهما في الشركة التي تم الاستحواذ عليها، وردت جولدمان ساكس هذه الاتهامات.
