الجيش اللبناني يعلن إسقاط شبكة لتهريب الأموال إلى الخارج
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، إسقاط شبكة تضم لبنانيين وسوريين لتهريب الأموال إلى الخارج.
وقال الجيش في بيان إن مديرية المخابرات أوقفت أحد السوريين المقيمين في لبنان لتحويله أموالا بصورة غير قانونية إلى خارج لبنان، ومن خلال ما أدلى به من اعترافات حول طرق تحويله الأموال.
وتوصلت مديرية المخابرات اللبنانية إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال (تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية)، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية باستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة.
وأضاف البيان” بعد تحديد هويات هؤلاء الأشخاص وأماكن تواجدهم، نفذت قوة من مديرية المخابرات مداهمات متزامنة في 12 منطقة أوقفت خلالها 16 شخصا، من بينهم 3 لبنانيين.
من خلال متابعتها لإحدى ملفات تمويل الإرهاب، أوقفت مديرية المخابرات أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل…
Gepostet von Lebanese Army – الجيش اللبناني am Samstag, 16. Mai 2020