الشرطة الهندية تلقي القبض على سادس مسؤول في قضية بنك البنجاب الوطني
قالت الشرطة الاتحادية في الهند، اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على مسؤول كبير في بنك البنجاب الوطني الذي تديره الدولة في إطار تحقيق في عملية احتيال حجمها 1.8 مليار دولار.
وذكرت الشرطة الاتحادية ومكتب التحقيقات المركزي، أنه تم إلقاء القبض على راجيش جيندال الرئيس السابق لفرع برادي هاوس التابع للبنك في مومباي في الفترة من أغسطس/ آب 2009 إلى مايو/ أيار 2011 ليصل عدد مسؤولي البنك الذين يتم اعتقالهم إلى ستة.
والفرع محور عملية احتيال مزعومة تتعلق بشركات على صلة بنيراف مودي تاجر المجوهرات الهندي الشهير الذي نفى محاميه ارتكابه أي مخالفات، كما نفى عمه ميهول تشوكسي الذي يملك شركة (جيتانجالي جيمس) أي صلة له بالقضية.
ويقول البنك إنه منذ عام 2011 بدأت شركات على صلة بالرجلين في تلقي خطابات تعهد مزيفة من فرع برادي هاوس الأمر الذي مكن هذه الشركات من اقتراض أموال من بنوك في الخارج.
وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات المركزي في إشارة إلى جيندال “خلال فترة رئاسته لفرع برادي هاوس التابع لبنك البنجاب الوطني بدأ إصدار خطابات تعهد دون حدود مصرح بها لمجموعة شركات نيراف مودي”.
ولم يتسن لرويترز الاتصال بجيندال المتوقع أن يمثل أمام محكمة اليوم.
