بنما: قوانين البلاد لا تحمي الأعمال المالية المشبوهة  

دفع نيكولاس بيترو، النجل الأكبر للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الثلاثاء ببراءته من تهمة غسل الأموال، في فضيحة على صلة بالحملة الانتخابية لوالده.

وكان نيكولاس البالغ 37 عاما قد أوقف السبت بتهمة تلقي أموال من مهرّب مخدرات مدان.

في جلسة أمام المحكمة، اتّهم المدعي العام ماريو بورغوس نجل الرئيس الكولومبي بأنه تلقى 400 مليون بيزوس (102 ألف دولار) من صامويل سانتاندير لوبيسييرا الذي قضى 18 عاما في السجن في الولايات المتحدة لإدانته بتهريب المخدرات. ورد بيترو “لا أقبل هذه التهم”.

وقال بورغوس إن بيترو الابن تلقى مبلغا مماثلا من المال من ألفونسو “ذا تورك” هيلساكا، وهو رجل أعمال متّهم بتمويل مجموعة مسلّحة وبالتخطيط لجرائم قتل.

كذلك قال بورغوس إن نجل الرئيس تلقى “مبالغ مالية كبيرة” من رجال أعمال في بوغوتا، من دون أن يحدد قيمتها أو ممّن تلقاها.

وأشار بورغوس إلى أن 408 آلاف دولار استُخدمت لشراء دارة في بارانكويلا الشمالية، في حين أن مدخول بيترو المصرّح به هو 64 ألف دولار بصفته مشرعا.

وسأل المدعي العام الذي قال إن المتّهم يواجه عقوبة الحبس 12 عاما في حال دانته المحكمة بغسل الأموال وبالإثراء غير المشروع “من أين يأتي هذا المال؟”.

في آذار/مارس، اتّهمت طليقة نجل الرئيس دايزوريس فاسكيز زوجها السابق بتلقي مبالغ كبيرة من مهربي مخدرات ومهربي بشر عام 2022 لحساب حملة والده الرئاسية لكنه استخدمها بدلاً من ذلك للعيش في رفاهية في مدينة بارانكويلا الشمالية، وذلك بعدما اكتشفت خيانته لها.

ووجهت إلى فاسكيز تهمة غسل الأموال وانتهاك بيانات شخصية لاستخدامها وسائل تعقّب غير مشروعة مكّنتها من اكتشاف خيانة زوجها.

بعد التوقيف كتب بيترو وهو أول رئيس يساري لكولومبيا، في تغريدة على منصة تويتر التي تغير اسمها إلى إكس، أنه لن يتدخّل في القضية. وقال “أتمنى لابني أن يحالفه الحظ وأن يتحلى بالقوة. أتمنى أن تبني هذه الأحداث شخصيته وتجعله يفكر في أخطائه”.

بعد تكشّف الفضيحة، نفى الرئيس بيترو تلقي أموال من تجار كوكايين نافذين في البلاد، وهو من طلب فتح تحقيق بحق نجله.

نيكولاس بيترو من مواليد ثمانينيات القرن الماضي ووالده كان مقاتلا في صفوف حركة ام-19 الماركسية المتمردة، أحد الفصائل المسلّحة التي تقاتل ضد سيطرة الأحزاب السياسية التقليدية على السلطة.

مؤخرا قال الرئيس إنه كان منشغلا عن الحياة اليومية لابنه بسبب الحرب الأهلية.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء إن مسؤولين من الولايات المتحدة وسلطنة عُمان اجتمعوا في مسقط هذا الأسبوع لمناقشة جهود التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فرص الاستثمار.

وشارك بريان نيلسون، أبرز مسؤول عن العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية، في الاجتماع أثناء قيامه بجولة إلى تركيا والشرق الأوسط لتحذير دول وشركات من أنها قد تفقد قدرتها على الوصول لأسواق مجموعة الدول السبع إذا أجرت تعاملات مع كيانات خاضعة لعقوبات أمريكية، وذلك في الوقت الذي تشن فيه واشنطن حملة على محاولات روسيا للتحايل على العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.

قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، المشتبه بها في قضايا فساد وغسل أموال، إن موكلته نفت تلقي أموال من الخارج.

كانت كايلي، وهي إحدى نواب رئيس البرلمان الأوروبي الأربعة عشر، من بين 4 أشخاص اعتقلتهم السلطات البلجيكية، ووجهت التهم إليهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب مزاعم تلقي المال والهدايا للتأثير على صنع القرار.

وقال محامي كايلي في اليونان، ميكاليس ديميتراكوبولوس، لقناة أوبن تي.في: “موقفها هو أنها بريئة، يمكنني أن أخبركم بذلك”.

وقال ديميتراكوبولوس: “لا علاقة لها (كايلي) بالتمويل، لا شيء من ذلك صحيح نهائيا، هذا هو موقفها”.

وأضاف أن كايلي “لم تمارس أي نشاط تجاري في حياتها”.

وجمدت اليونان، أمس الإثنين، أصول كايلي، كما علق البرلمان الأوروبي مهام عملها.