أطلق بنك سنغافورة المركزي، اليوم الإثنين، جهازا خاصا لمكافحة تبييض الأموال من أجل تعزيز الحماية من تدفق الأموال غير القانونية إلى هذا المركز المالي المهم في جنوب شرق آسيا.
وأفاد مسؤولون في هيئة النقد في سنغافورة في يونيو/حزيران، بأن فكرة إنشاء هذا الجهاز طرحت قبل الفضحية المالية الضخمة التي طالت الصندوق السيادي الماليزي «1ام دي بي» وفتحت تحقيقات بشأنها في سنغافورة وبلدان أخرى.
في تلك الفترة صرح متحدث باسم هيئة النقد لدى الإعلان عن الجهاز الجديد، بأن «التطورات الأخيرة شددت على ضرورة إشراك هيئات الرقابة مع هيئة النقد من أجل تشديد مكافحة تبييض الأموال».
في أواخر يوليو/تموز، كشفت سلطات سنغافورة عن مصادرة حوالى 180 مليون دولار من الأموال المتصلة بالصندوق السيادي الماليزي الذي طالته فضيحة اختلاس واسعة، وقبيل ذلك أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستصادر مليار دولار من الأصول في إطار هذه القضية.
من جهة أخرى، أكدت السلطة المالية، اليوم الإثنين، أنها تنظر في مدى تورط مصرف الأعمال الأمريكي جولدمان ساكس في سنغافورة في هذه الفضيحة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الأمريكية، أنها طلبت معلومات من جولدمان ساكس لتحديد دوره في فضيحة الصندوق الماليزي.