أعلن المدعي العام الإسرائيلي، الخميس، عزمه توجيه اتهام لمحامي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بغسيل الأموال في صفقة شراء الغواصات من شركة تيسنكروب الألمانية.
وأشارت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان، إلى عزمها توجيه تهم بالفساد في هذا القضية إلى اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال كان ممثلا للشركة الألمانية في إسرائيل، والثاني هو أحد المسؤولين السابقين في سلاح البحرية الإسرائيلية.
ألقت الشرطة الكولومبية القبض على نجل الرئيس، اليوم السبت، في إطار تحقيق رفيع المستوى بشأن غسيل أموال يزعم أنه جمعها خلال الحملة الرئاسية العام الماضي.
وقال الرئيس عوستافو بيترو إنه لن يتدخل في التحقيق.
وأكد بيترو، في رسالة صباحية مبكرة على موقع إكس، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: «كفرد وأب، يؤلمني أن أرى الكثير من الدمار الذاتي وأن أحد أبنائي يذهب إلى السجن”.
وتابع: “كرئيس للجمهورية، أكدت لمكتب المدعي العام أنه سيحصل على جميع الضمانات حتى يتمكن من المضي قدما وفقا للقانون».
قالت هيئة رقابة دولية، اليوم الجمعة، إنها رفعت اسم باكستان مما يسمى بـ ”القائمة الرمادية” للدول التي لا تتخذ إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي خطوة سرعان ما رحب بها رئيس الوزراء الباكستاني والمسؤولون الحكوميون.
جاء إعلان رجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي، في مؤتمر صحفي في باريس.
ورحبت المجموعة ”بالتقدم الكبير الذي أحرزته باكستان في تحسين” سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كانت باكستان مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي منذ العام 2018.
ويمكن أن يؤدي الإدراج في القائمة الرمادية لهيئة الرقابة، ومقرها باريس، إلى تنفير المستثمرين والدائنين ، ما يضر بالصادرات والإنتاج والاستهلاك.
كما يمكن أن تجعل البنوك العالمية حذرة من التعامل مع البلد المدرج بالقائمة.
إعلان، اليوم الجمعة، يعني أن باكستان لن تخضع بعد الآن لمزيد من المراقبة من مجموعة العمل المالي.
وفي إسلام أباد ، لجأ رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تويتر للترحيب بالقرار ، قائلا إن شطب بلاده من القائمة هو ”إثبات لجهودنا الحازمة والمستمرة على مر السنين.
وتابع، أود أن أهنئ قيادتنا المدنية والعسكرية وكذلك جميع المؤسسات التي أدى عملها الجاد إلى نجاح اليوم ”.
وتتكون ”القائمة الرمادية” من البلدان ذات المخاطر العالية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنها التزمت رسميا بالعمل مع فريق مجموعة العمل المالي لإجراء تغييرات.
تتكون مجموعة العمل المالي من 37 دولة عضو، منها الولايات المتحدة ، ومجموعتين إقليميتين هما مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية. وحاليا إيران وكوريا الشمالية فقط هما المدرجتان على القائمة السوداء بالكامل وترفضان التعاون مع مجموعة العمل المالي.
وقالت نائبة وزير الخارجية الباكستانية، هينا رباني خار، من باريس ”نريد أن ينظر إلينا على أننا عضو مسؤول ونشط في المجتمع الدولي يدرك جيدا التزاماته الدولية”.
وعبرت عن أملها في أن يمنح قرار الجمعة ” دفعة تشتد الحاجة إليها لاقتصادنا وان يزيد من ارتباطنا الاقتصادي والمالي مع العالم الخارجي”.
أكدت السفارة الإماراتية في واشنطن، في بيان، على التعاون القانوني الواسع بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال مكافحة غسيل الأموال العابر للحدود، كما كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن قضية عاصم غفور، الذي أدين، في مايو الماضي، بتهمتي “التهرب الضريبي وغسيل الأموال”.
وقال بيان السفارة: “تتبادل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة المعلومات حول قضية عاصم غفور منذ أكثر من عامين، كجزء من التعاون المكثف لمكافحة غسيل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع، وبدأت الإمارات، في عام 2020، تحقيقها بشأن أنشطة غفور بعد تلقيها طلبا رسميا من السفارة الأميركية في أبوظبي نيابة عن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية.. بناءً على هذا التحقيق، أدانت محكمة إماراتية غفور بتهمتي غسل الأموال والتهرب الضريبي في 25 مايو 2022”.
وأضاف البيان: “خلص التحقيق الإماراتي، الذي تم تقاسمه مع السلطات الأمريكية، إلى أن غفور ارتكب جنايتي التهرب الضريبي وغسل الأموال من خلال تنفيذ تحويلات مالية دولية بقيمة 4.9 مليون دولار على الأقل عبر النظام المصرفي الإماراتي.. وتم تنفيذ التحويلات من خلال حسابات مصرفية متعددة فتحها بقصد إخفاء مصدر الأموال عن السلطات الضريبية.. وتم فتح حساب واحد في وقت مبكر من عام 2013 وأغلق آخر في عام 2020 بعد اكتشاف نشاط مشبوه”.
وتابع البيان: “على الرغم من أن غفور لم يكن مقيما في الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه تم إجراء العشرات من معاملات الإيداع النقدي والخصم على حساباته من خلال أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات من قبل طرف ثالث مجهول باستخدام بطاقات بنك غفور.. وأثبت التحقيق أن التحويلات كانت غير متسقة مع الغرض الأصلي الذي فُتحت من أجله الحسابات، وذلك بقصد إخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها من مصادر غير مشروعة.. وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة للولايات المتحدة تفاصيل عن هذه التحويلات التي تم تنفيذها لصالح متلقين في العديد من البلدان، بما في ذلك أمريكا”.
[covid19-ultimate-card region=”EG” region-name=”مصر” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]
[covid19-ultimate-card region=”AE” region-name=”الإمارات العربية المتحدة” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]
[covid19-ultimate-card region=”PS” region-name=”فلسطين” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]
[covid19-ultimate-card region-name=”العالم” confirmed-label=”اجمالي الحالات” confirmed-24h=”true” confirmed-24h-label=”الحالات الجديدة” deaths-label=”اجمالي الوفيات” deaths-24h=”true” deaths-24h-label=”الوفيات الجديدة” deaths-rate=”true” deaths-rate-label=”نسبة الوفيات” recovered-label=”المتعافون” active-label=”حالات تحت العلاج” font-color=”#ffffff” bg-color=”#0c3278″ bg-position=”right” rtl=”true” last-update=”Y-m-d H:i” last-update-label=”تم تحديث البيانات في :”]
