وفاة تشاك بليزر الموقوف مدى الحياة بسبب فضيحة الفساد في الفيفا
قال محامو تشاك بليزر عضو اللجنة...
منظمة الشفافية الدولية تربط بين تنامي الفساد وصعود «الشعبوية»
قالت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الأربعاء، إن تنامي مستويات...
شينخوا: قواعد الصين الجديدة بشأن التحويلات باليوان ليست قيودا رأسمالية
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن القواعد الص...
سويسرا تحذر 15 بنكا من المخاطر القانونية لغسل الأموال
قال رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا في مقابلة صح...
اتحاد المصارف العربية يدعو إلى استثمار «الأموال المهاجرة»
دعا اتحاد المصارف العربية إلى إنشاء تكتل مصرفي عربي لمواجهة وم...
سنغافورة تعزز الرقابة على غسيل الأموال وسط تحقيق مرتبط بصندوق ماليزي
قال بنك سنغافورة المركزي، إنه سيعزز رقابته على غسل الأموال ويت...
بنما: قوانين البلاد لا تحمي الأعمال المالية المشبوهة
دافعت بنما ضد اتهامها بأنها ملاذ من أجل غسل الأموال.
وأ...
أستراليا تعتقل شخصين لاتهامهما بتمويل «داعش»
قالت الشرطة الأسترالية اليوم، الثلاثاء، إنها اعتقلت شابا وفتاة...